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Auteur(s)
2020
Evaluación del cumplimiento y gestión de riesgos en la prevención de lavado de activos para los sujetos obligados, de acuerdo a lo establecido en el literal C) del numeral 10.2.3 del artículo 10 de la ley N° 27693 y su importancia para la auditoría forense en el departamento de Lambayeque 2017
Beltran Portilla, Flor de Maria
;
Perez Diaz, Yudit
2023
La omisión de comunicación de operaciones o transacciones sospechosas en el delito de lavado de activos
Perez Burga, Fatima del Carmen
;
Gonzales Carhuajulca, Walter Oswaldo