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http://hdl.handle.net/20.500.12423/6675
Title: | La omisión de comunicación de operaciones o transacciones sospechosas en el delito de lavado de activos |
Authors: | Gonzales Carhuajulca, Walter Oswaldo |
Adviser: | Perez Burga, Fatima del Carmen |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0001-7469-3004 |
Keywords: | Comunicación Delitos de omisión Blanqueo de dinero |
Publisher: | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo |
Country of publication: | PE |
Issue Date: | 2023 |
Citation: | Gonzales Carhuajulca, W. O. (2023). La omisión de comunicación de operaciones o transacciones sospechosas en el delito de lavado de activos [Tesis de licenciatura, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo]. Repositorio de Tesis USAT. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12423/6675 |
Abstract: | La investigación toma en cuenta la omisión de las comunicaciones de operaciones o transacciones sospechosas ante la aplicabilidad del delito de lavado de activos, por lo que se requiere ejecutar un análisis doctrinal en relación a la tipicidad de este delito. Esto se debe a que el problema mayormente se puede ver a través del ocultamiento del acto delictivo, ante ello, se determinará a través de la investigación, cuáles son esos tipos de conductas típicas que permiten que los delitos , antes mencionados, actúen bajo el ocultamiento de operaciones sospechosas, es así que ante este problema, la investigación, bajo la metodología cualitativa busca aplicar un análisis doctrinal, legislativo y jurisprudencial del tema de investigación, para que sean desarrollados a través de los capítulos y lograr determinar cada aspecto conceptual de los objetivos propuestos, estableciendo en el último capítulo la solución del problema frente al informe presentado y una propuesta de lege ferenda. |
metadata.renati.type: | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Appears in Collections: | Escuela de Derecho |
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